임시 주주총회 소집 통지

임시 주주총회 소집 통지

주주 님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 제365조와 당사 정관 제22조에 의거하여 아래와 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아          래 –

1. 일시: 2024년 10월 16일 (수요일) 오전 10시

2. 장소: 서울특별시 중구 동호로 297 앰배서더 아카데미 1F A&B호실

3. 회의의 목적사항

의결사항

제1호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제1-1호 의안 : 사내이사 조남민 신규 선임의 건

- 제1-2호 의안 : 사외이사 김미현 신규 선임의 건

제2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

[의결권 행사에 관한 안내문]

◎ 직접 참석하실 경우에는 동봉한 참석장에 기명날인 하여 참석장을 정기주주총회 접수처에 접수하여 주시고(신분증 지참)

◎ 위임하실 때에는 폐사 정관에 의거, 동봉한 출석 위임장에 대리인을 선정하여 기명날인 후 대리인이 위임장을 소지하고, 대리인의 신분을 확인할 수 있도록 대리인 신분증 지참한 후 참석할 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

2024년 09월 30일

주식회사 엔젤로보틱스 대표이사